Против основателя и бывшего генерального директора обанкротившейся биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида выдвинуто не менее семи серьёзных обвинений. Тем не менее, он вряд ли проведёт оставшуюся часть жизни за решёткой. Судебные заседания по его делу должны начаться уже на следующей неделе в октябре, при этом стороне защиты так и не удалось «выбить» для Сэма более приемлемые условия содержания. Рассказываем о перспективах дела Банкмана-Фрида подробнее.
Сейчас бывший предприниматель находится в нью-йоркской тюрьме MDC – данная мера пресечения была выбрана для Сэма вместо домашнего ареста.
Банкман-Фрид отправился за решётку после того, как прокуроры доказали факт давления на свидетельницу по делу в лице бывшей руководительницы трейдинговой компании Alameda Research Кэролайн Эллисон. До этого Сэм получил доступ к её личным дневникам, после чего передал их содержимое представителям прессы для публикации.
Исправительное учреждение MDC в Бруклине
На сколько посадят Сэма Банкмана-Фрида?
Итак, против Сэма официально выдвинуто семь обвинений. Вот они:
- Совершение мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX;
- Вступление в сговор с целью совершения мошеннических действий с клиентами FTX;
- Совершение мошенничества в отношении кредиторов Alameda Research;
- Вступление в сговор с целью совершения мошенничества в отношении кредиторов Alameda Research;
- Сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами в отношении инвесторов FTX;
- Вступление в сговор с целью совершения мошенничества [c товарами] в отношении клиентов FTX;
- Сговор с целью отмывания денег для сокрытия доходов от мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX.
Как отмечают эксперты, из этого внушительного списка только первое и третье обвинения являются «существенными». В случае с ними Министерство юстиции утверждает, что Банкман-Фрид сам активно совершал преступления.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Остальные пять обвинений относятся к категории «сговора». Соответственно, здесь прокуроры считают, что Сэм планировал совершить преступления вместе с ещё как минимум одним человеком.
Минюст США в предложенных инструкциях для присяжных попросил судью Льюиса Каплана разъяснить, что при обвинении в сговоре, в отличие от обвинений по существу, «нет необходимости доказывать, что преступление или преступления действительно были совершены».
Адвокат юридической фирмы Withersworldwide Мартин Ауэрбах заявил, что для предъявления обвинения в сговоре Минюст должен будет доказать вне всяких сомнений, что у Банкмана-Фрида был как минимум один сообщник, который открыто действовал в интересах мошеннической схемы. К примеру, рассылка электронных писем может быть признана обвинением в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Партнёр компании Kramer Levin Джордан Эстес поделился ещё одной любопытной особенностью дела. Обвинения Сэма в мошенничестве относительно схожи: все они связаны с тем, что Банкман-Фрид якобы обманывал клиентов или кредиторов. Минюст скорее всего попытается максимально упростить дело, чтобы присяжные сосредоточились на лжи и обмане, которые якобы совершил подсудимый.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Если адвокатам Банкмана-Фрида удастся доказать, что он у него не было намерения совершить мошенничество, он может быть признан невиновным по предъявленным ему обвинениям. Задача защиты состоит в том, чтобы доказать, что Минюст не обосновал свою позицию со стороны обвинения.
В то же время адвокаты могут попытаться поставить под сомнение достоверность свидетелей Минюста или доказательств. Например, они могут сказать, что некоторые из сотрудничающих свидетелей, то есть члены окружения FTX, дают неточные показания, так как в сделке с прокурорами они готовы пойти на всё, чтобы не попасть в тюрьму.
Вердикт по каждому из пунктов обвинения должен быть единогласным. Каждый член группы присяжных должен быть уверен в том, что Банкман-Фрид совершил или не совершил каждое из семи инкриминируемых ему преступлений. Если присяжные не достигнут консенсуса, судья может отправить их на повторный пересмотр вопроса.
Дополнительные сложности у стороны обвинения появятся тогда, когда присяжные так и не смогут договориться по результатам дела. В таком случае процесс может затянуться.
Расцвет и упадок FTX отчётливо виден на графике нативного токена биржи под названием FTT
В соответствии с федеральными правилами вынесения приговоров, обвинения в мошенничестве, сговор с использованием средств связи и отмывании денег предусматривают максимальный срок заключения в 20 лет. Обвинения в мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью финансирования избирательной кампании предполагают максимальное наказание в виде 5 лет тюремного заключения.
В общей сложности по восьми первоначальным обвинениям против Банкмана-Фрида, одно из которых было впоследствии снято, общий срок заключения составляет 115 лет. В реальности он скорее всего проведёт за решеткой не так много времени, если его признают виновным. Даже при наличии нескольких обвинительных приговоров наказание скорее всего будет одновременным, а не последовательным.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
По словам Джордана Эстеса, обязательный минимум срока в данном случае не предусмотрен – учитывая характер обвинений, приговор всё же может быть большим. Сумма убытков и другие детали в состоянии привести к усилению наказания, что увеличит возможный срок. Однако речь идёт о паре десятков лет. То есть эксперты предполагают, что Банкман-Фрид в случае заключения не отправится за решётку до конца жизни, а ещё успеет оттуда выйти.
А какие у вас предположения относительно окончательного вердикта по делу Сэма Банкмана-Фрида? Поделитесь ими в нашем , где мы активно обсуждаем происходящее внутри индустрии цифровых активов и заодно готовимся к буллрану.
Источник: 2bitcoins.ru
